Печать

Сегодня: 20 Сентября 2019 г.


Прокуратура Оренбургской области: Прокурор Ленинского района г. Орска потребовал от риелтерской фирмы устранить нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем


Прокуратурой района проведена проверка деятельности юридической фирмы, оказывающей риелтерские услуги. Организация выступает в роли посредника при проведении сделок купли-продажи недвижимого имущества, а также проводит операции с денежными средствами. 

Согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ организации, в том числе осуществляющие указанную деятельность, в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля, а также назначать специальных должностных лиц, ответственных за их реализацию.

Проверкой установлено, что в организации, оказывающей риелтерские услуги и осуществляющей свою деятельность с 2012 года по настоящее время, вышеназванные правила контроля отсутствуют. Более того, за 7 лет существования фирмы должностным лицом не принимались какие-либо меры по разработке данных правил, назначению должностных лиц, ответственных за их реализацию, подготовку и обучение кадров.

Прокуратурой Ленинского района г. Орска в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15. 27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Постановлением МРУ Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу указанное юридическое лицо признано виновным с назначением наказания в виде предупреждения.


© 2007-2012 Прокуратура Оренбургской области
Все права защищены.