• Прокурор Ленинского района г. Орска потребовал от риелтерской фирмы устранить нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Прокурор Ленинского района г. Орска потребовал от риелтерской фирмы устранить нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Прокуратурой района проведена проверка деятельности юридической фирмы, оказывающей риелтерские услуги. Организация выступает в роли посредника при проведении сделок купли-продажи недвижимого имущества, а также проводит операции с денежными средствами. 

Согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ организации, в том числе осуществляющие указанную деятельность, в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля, а также назначать специальных должностных лиц, ответственных за их реализацию.

Проверкой установлено, что в организации, оказывающей риелтерские услуги и осуществляющей свою деятельность с 2012 года по настоящее время, вышеназванные правила контроля отсутствуют. Более того, за 7 лет существования фирмы должностным лицом не принимались какие-либо меры по разработке данных правил, назначению должностных лиц, ответственных за их реализацию, подготовку и обучение кадров.

Прокуратурой Ленинского района г. Орска в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15. 27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Постановлением МРУ Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу указанное юридическое лицо признано виновным с назначением наказания в виде предупреждения.


Версия для печати

С проявлениями коррупции в действиях сотрудников каких правоохранительных органов Вы чаще всего сталкивались?

Показать результаты

Карта сайта
Прокуратура Оренбургской области


460000, г. Оренбург,
ул. Кобозева, д. 51.

Режим работы:
пн-чт с 9:00 до 18:00,
пт с 9:00 до 17:00.

Приемная прокурора области:
тел. (35-32) 77-65-00,
факс: 77-71-74.

Разъяснения по порядку рассмотрения обращений и приема граждан:
старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан
(35-32) 44-92-92, 44-92-24
(в рабочее время)

Информация о входящей и исходящей корреспонденции:
канцелярия (35-32) 44-92-15
(в рабочее время)

Прием информации о чрезвычайных происшествиях:
дежурный прокурор
(35-32) 77-21-67 (круглосуточно),
77-65-00 (с 18:00 до 9:00)

Прием информации о коррупционных преступлениях, преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков, незаконной игорной деятельности и др.:
телефон доверия
(35-32) 77-16-78 (круглосуточно)